Документы и доклады
-
The Malaysia-Indonesia remittance corridor : making formal transfers the best option for women and undocumented migrants (Английский)
The corridor between Malaysia and Indonesia is the second largest remittance outflow for Malaysia and the largest remittance inflow for Indonesia. In the East Asia and Pacific Region, Indonesia is the...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 44836 Дата подготовки документа: 17 июля 2008 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Hernandez-Coss,Raul E.,Brown,Gillian M.,Lnu,Chitrawati,Endo,Isaku,Todoroki,Emiko,Naovalitha,Tita,Noor,Sheikh M. Wameek,Mar,Cynthia L.
-
Integrity in mobile phone financial services : measures for mitigating risks from money laundering and terrorist financing (Английский)
This working paper explores strategies to identify and manage potential money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risks in mobile financial services (m-FS). Using fieldwork in seven economies...
Типу документа: Записка о политике Номер отчета: 44384 Дата подготовки документа: 10 июня 2008 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Chatain,Pierre-Laurent,Hernandez-Coss,Raul E.,Borowik,Kamil Piotr,Zerzan,Andrew
-
The UK-Nigeria remittance corridor : challenges of embracing formal transfer systems in a dual financial environment (Английский)
The United Kingdom (UK) -Nigeria remittance corridor has an equal dominance of formal and informal remittance intermediaries. Although several formal financial institutions for transferring money exist...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 39998 Дата подготовки документа: 30 апреля 2007 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Hernandez-Coss,Raul E.,Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu
-
The U.S.-Guatemala remittance corridor : understanding better the drivers of remittances intermediation (Английский)
This study reports on recent development and future potential for U.S.-based Guatemalan workers cross-border retail transfers to be more formal, cheaper, and disposed to the cross-sale of financial products...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 38059 Дата подготовки документа: 1 января 2006 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Cheikh Rouhou Ep Abid,Hela,Jarque,Rodrigo,Hernandez-Coss,Raul E.,El-Swaify,Radwa O.
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people (Английский)
Across the world, new measures are being introduced to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with low-income communities, are-or...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 6 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people (Арабский)
Across the world, new measures are being introduced to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with low-income communities, are-or...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 1 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
Регулирование БОД/БФТ: последствия для поставщиков финансовых услуг, обслуживающих людей с низкими доходами (Русский)
По всему миру принимаются новые меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти меры распространяются или будут распространены на всех поставщиков финансовых услуг, включая...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 1 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people (Китайский)
Across the world, new measures are being introduced to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with low-income communities, are-or...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 1 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people : AML/CFT reglementation : implications pour les intermediaires financiers servant une clientele a faible revenu (Французский)
Across the world, new measures are being introduced to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with low-income communities, are-or...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 1 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people : Reglamentación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo : repercusiones para los proveedores de servicios financieros que sirven a personas de bajos ingresos (Испанский)
Across the world, new measures are being introduced to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with low-income communities, are-or...
Типу документа: Краткие сведения Номер отчета: 33459 Дата подготовки документа: 1 июля 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isem, Jennifer,Proteous, Davi
-
The Canada-Vietnam remittance corridor : lessons on shifting from informal to formal transfer systems (Вьетнамский)
Examining the experience of the Canada-Vietnam remittances corridor over the past several years, this title is a first step towards identifying the main features and pointing out some of the areas and...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 32179 Дата подготовки документа: 1 марта 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Hernandez-Coss,Raul E.
-
The Canada-Vietnam remittance corridor : lessons on shifting from informal to formal transfer systems (Английский)
Examining the experience of the Canada-Vietnam remittances corridor over the past several years, this title is a first step towards identifying the main features and pointing out some of the areas and...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 32179 Дата подготовки документа: 1 марта 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Hernandez-Coss,Raul E.
-
AML/CFT regulation : Implications for financial service providers that serve low-income people (Английский)
Across the world, new measures are being introduced and existing measures tightened to combat money laundering and the financing of terrorism. All financial service providers, including those working with...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 36169 Дата подготовки документа: 1 января 2005 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Bun,Chinyere Ugonnaya Egwuagu,Hernandez-Coss,Raul E.,Isern,Jennifer,Porteous,David John
-
The U.S. - Mexico remittance corridor: lessons on shifting from informal to formal transfer systems (Английский)
Examining the experience of the U.S.-Mexico remittances corridor over the last eight years, this title derives specific lessons that could be applicable to other remittance corridors when shifting from...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 31671 Дата подготовки документа: 1 января 2005 года Автор: Hernandez-Coss,Raul E.
-
The U.S. - Mexico remittance corridor: lessons on shifting from informal to formal transfer systems : Lecciones sobre el cambio de sistemas de transferencias informales a formales en el corredor de remesas Estados Unidos-Mexico (Испанский)
Examining the experience of the U.S.-Mexico remittances corridor over the last eight years, this title derives specific lessons that could be applicable to other remittance corridors when shifting from...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 31671 Дата подготовки документа: 1 января 2004 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Hernandez-Coss,Raul E.