По всему миру принимаются новые меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти меры распространяются или будут распространены на всех поставщиков финансовых услуг, включая тех, кто работает с сообществами с низким уровнем дохода. В данном документе обобщенно рассматриваются последствия создания международной системы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) для поставщиков финансовых услуг...
Подробнее
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-
2005/07/01
-
Краткие сведения
-
33459
-
1
-
1
-
2010/07/01
-
Disclosed
-
AML/CFT regulation : implications for financial service providers that serve low-income people
-
financial service provider