Документы и доклады
-
Orders without Borders : Direct Enforcement of Foreign Restraint and Confiscation Decisions (Английский)
This book offers an in-depth analysis of the concept of the direct enforcement of foreign restraint and confiscation orders, a crucial step in the process of asset recovery, including existing legal approaches...
Типу документа: Публикации Номер отчета: 166909 Дата подготовки документа: 1 октября 2021 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Betti,Stefano,Kozin, Vladimir,Brun,Jean Pierre
-
The Forfeiture of Unexplained Assets in Proposed Ukrainian Civil Law Amendments : Compatibility with Human Rights Law (Английский)
This memorandum concerns the draft legislation providing for the civil forfeiture of the unexplained assets of public officials in Ukraine. The use of civil asset forfeiture in connection with acts of...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 150490 Дата подготовки документа: 2 июля 2020 года Тип раскрытия информации: Disclosed
-
Proceeds of Crimes Data Collection Tool : For Informed Policy Decisions in Anti-Money Laundering (Английский)
The objectives of the report are: to build a culture of data collection on proceeds of crimes; to build a culture of data collection on proceeds of crimes; to establish a live databasethat will grow over...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 150017 Дата подготовки документа: 24 июня 2020 года Тип раскрытия информации: Disclosed
-
National Risk Assessment Tool Guidance Manual : Module 1 – Money Laundering Threat Assessment (Английский)
The main objectives of this module are to: identify money laundering threats and understand those threats in terms of type of predicate offense, origin, and sector; systematically collect data to assess...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 150257 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed
-
Papua New Guinea - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism : mutual evaluation report (Английский)
Papua New Guinea (PNG) faces very serious risks of Money laundering (ML) from various criminal activities including domestic corruption (misappropriation of public funds), which is considered a serious...
Типу документа: Другие исследования в сфере социальной защиты Номер отчета: 68778 Дата подготовки документа: 21 июля 2011 года Тип раскрытия информации: Disclosed
-
The Canada-Caribbean remittance corridor : fostering formal remittances to Haiti and Jamaica through effective regulation (Французский)
The World Bank has been at the global forefront in research on remittances. Studying over twelve bilateral remittance corridors thus far, the financial market integrity unit has focused its research on...
Типу документа: Другие исследования проблем финансового сектора Номер отчета: 48459 Дата подготовки документа: 1 января 2010 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Noor,Sheikh M. Wameek,Todoroki,Emiko,Vaccani,Matteo Carlo Ernesto
-
The Canada-Caribbean remittance corridor : fostering formal remittances to Haiti and Jamaica through effective regulation (Английский)
The World Bank has been at the global forefront in research on remittances. Studying over twelve bilateral remittance corridors thus far, the financial market integrity unit has focused its research on...
Типу документа: Другие исследования проблем финансового сектора Номер отчета: 48459 Дата подготовки документа: 30 апреля 2009 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Noor,Sheikh M. Wameek,Todoroki,Emiko,Vaccani,Matteo Carlo Ernesto