Документы и доклады
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 4 – Securities Sector Vulnerability (Module 4.A) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 29 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 5 – Insurance Sector Vulnerability (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 29 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (Module 6.A) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 2 – National Vulnerability (Financial Centers) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 3 – Banking Sector Assessment Guidance (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.C) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.B) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (Module 4.B - Product Based) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.A) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Risk Assessment (NRA) : Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Support (Английский)
A framework designed to prevent money laundering and combat terrorist financing is most effective when it targets resources there where they will have most effect. A country can make sure that resources...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173229 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Suggested Format for the NRA Report (Английский)
This report outline serves only as a guiding format. Countries should feel free to design their own report.
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173229 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
NRA Toolkit Training : Threat Assessment (Английский)
This document is about NRA Threat Assessment.
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173230 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
NRA Toolkit : Master Template for Sectors (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 4 – Securities Sector Vulnerability (Module 4.B) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) Assessment Guidance (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 1 Guidance Manual (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Terrorist Financing Risk Assessment : Module 8 - Assessment Guidance (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Guidance in Preparing for the National ML/TF Risk Assessment (Английский)
The World Bank recommends that, as the first step in the Money National Risk Assessment (NRA), the country appoints a Coordinator (or project leader). The Coordinator may be a senior official from the...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173229 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
NRA Toolkit Training : NRA Tool and Process (Английский)
This document explains NRA Toolkit process.
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173230 Дата подготовки документа: 1 июня 2015 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank