Документы и доклады
-
Panama - Financial Sector Assessment Program : Technical Note - Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) (Английский)
In light of Panama’s exposure to foreign money laundering (ML) risks, its recent inclusion in the Financial Action Task Force (FATF) “grey list”, and reforms adopted by the government, this Technical Note...
Типу документа: Программа оценки финансового сектора Номер отчета: 189018 Дата подготовки документа: 1 ноября 2023 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: De Magalhaes Pinto Almeida,Yasmin,Figueroa,Francisco R.
-
Lessons Learned from the First Generation of Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessments (Английский)
This report aims to guide the policy makers in World Bank client jurisdictions in continuously improving their assessments and understandings of money laundering and terrorist financing risks in their...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 185098 Дата подготовки документа: 5 октября 2023 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Celik,Kuntay
-
Unexplained Wealth Orders - Toward a New Frontier in Asset Recovery (Английский)
The purpose of this study is to provide policy makers with an overview of Unexplained wealth order (UWO) systems by placing them in the context of other asset recovery tools and drawing lessons for countries...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 185838 Дата подготовки документа: 30 июня 2023 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Brun,Jean Pierre,Hauch,Jeanne,Rita Julien,Owens,Jeffrey Phillip,Yoonhee Hur
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 2 - TF Threat : Assessment Results (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Terrorism Threat (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 3 - Threat Factors (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 5 - TF Heat Map (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 4 - TF Combating Ability Input Variables (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Revision of TF Risk Assessment Module : Step 1 - Terrorist Financing Threat Assessment of Terrorist Organisations (Английский)
The objective of the Terrorist Financing Risk Assessment Tool is to support World Bank Group (WBG) client countries in the assessment and understanding of their terrorist financing (TF) risks per Financial...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 12 июля 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Risk Assessment Tool (Английский)
The World Bank’s VA and VASP ML/TF Risk Assessment Tool (VA-RA) and this Guidance, aims to assist countries in assessing the ML/TF risks of VA activities and the service providers in the financial and...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173892 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool - Step 2 : Threat Assessment - Money Laundering (Английский)
Legal structures are used to conduct a wide range of legitimate commercial activities and play an essential role in the global economy. In most countries, companies and other forms of legal structures...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173893 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool - Step 3 : Master (Английский)
Legal structures are used to conduct a wide range of legitimate commercial activities and play an essential role in the global economy. In most countries, companies and other forms of legal structures...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173893 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool - Step 4 : National Vulnerability (Английский)
Legal structures are used to conduct a wide range of legitimate commercial activities and play an essential role in the global economy. In most countries, companies and other forms of legal structures...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173893 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool - Step 1 : Mapping (Английский)
Legal structures are used to conduct a wide range of legitimate commercial activities and play an essential role in the global economy. In most countries, companies and other forms of legal structures...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173893 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Legal Persons and Arrangements ML Risk Assessment Tool - Step 3 : Entity Risk Assessment for Domestic Structures (Английский)
Legal structures are used to conduct a wide range of legitimate commercial activities and play an essential role in the global economy. In most countries, companies and other forms of legal structures...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173893 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Composition of Working Group for the NPO Risk Assessment Module (Английский)
This report forms part of the Bucharest Urban Development Program Component 4 ‘Bucharest’s Seismic Risk Reduction Program. Activities under this component focus on the development of two technical reports:...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Annex I : NPOs and their Categorization (Английский)
This report forms part of the Bucharest Urban Development Program Component 4 ‘Bucharest’s Seismic Risk Reduction Program. Activities under this component focus on the development of two technical reports:...
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 173811 Дата подготовки документа: 30 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 4 – Securities Sector Vulnerability (Module 4.A) (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 29 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 5 – Insurance Sector Vulnerability (Английский)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 173231 Дата подготовки документа: 29 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: World Bank
-
PPP Fiscal Commitments and Contingent Liabilities Management (Английский)
The promise of PPPs is the private sector can offer better value of money, higher quality of services at lower cost.
Типу документа: Доклад/ отчет Номер отчета: 172841 Дата подготовки документа: 21 июня 2022 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: David Duarte