Skip to Main Navigation

Документы и доклады

Показывает 1 - 2 из 2 результаты | Показать результаты группами 10 | 20 | 50

Загрузить:
Не найдено ни одной записи. Измените параметры/критерии поиска и повторите попытку. Я не могу найти нужный мне документ
  • Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors (Английский)

    This publication "Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement" supports the implementation of the international anti-money laundering/countering financing of terrorism (AML/CFT) standards...

    Типу документа: Рабочие документы Номер отчета: 133871 Дата подготовки документа: 1 января 2019 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Stroligo,Klaudijo,Hsu, Chin-Lung,Kouts,Theodore Christopher

  • Suspending suspicious transactions (Английский)

    According to World Bank and Egmont Group data, the financial intelligence units (FIUs) in at least 79 jurisdictions are authorized to postpone suspicious transactions related to money laundering, associated...

    Типу документа: Публикации Номер отчета: 89063 Дата подготовки документа: 19 июня 2014 года Тип раскрытия информации: Disclosed Автор: Davis-Crockwell, Susan,Intscher,Horst,Stroligo,Klaudijo